2019年交通銀行總行社會(huì)招聘公告（10.18）

資深反洗錢管理（制裁合規(guī)）

工作地點(diǎn)：上海-浦東新區(qū)

職位描述:

1、研究制裁合規(guī)法規(guī)政策的制定和更新（包括但不限于聯(lián)合國(guó)、美國(guó)OFAC、歐盟等），跟蹤制裁合規(guī)領(lǐng)域監(jiān)管動(dòng)態(tài)。解讀制裁合規(guī)法規(guī)政策，將其轉(zhuǎn)化為全集團(tuán)管理制度，并協(xié)助各業(yè)務(wù)條線在操作流程中予以細(xì)化和采取管控措施；

2、搭建全集團(tuán)制裁合規(guī)電子系統(tǒng)體系，與業(yè)務(wù)、技術(shù)等團(tuán)隊(duì)建立良好的協(xié)同關(guān)系，組織開發(fā)、優(yōu)化制裁合規(guī)系統(tǒng)，推動(dòng)制裁合規(guī)風(fēng)控要求嵌入業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)，確保制裁合規(guī)管控要求落地實(shí)施；

3、與業(yè)務(wù)、技術(shù)和數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊(duì)合作，采用數(shù)據(jù)化風(fēng)控手段，進(jìn)行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析、制裁合規(guī)可疑模型方案設(shè)計(jì)和策略落地，有效地識(shí)別、判斷、控制制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；

4、組織落實(shí)監(jiān)管部門制裁合規(guī)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)排查，做好與監(jiān)管部門的溝通、匯報(bào)。做好對(duì)風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果的分析，落實(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)客戶的管控措施，并完善風(fēng)險(xiǎn)管理策略；

5、指導(dǎo)境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)條線的制裁合規(guī)工作，組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和考核工作；

6、搭建全集團(tuán)制裁合規(guī)培訓(xùn)體系。對(duì)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)和各業(yè)務(wù)條線制定分層分類培訓(xùn)方案，組織開展制裁合規(guī)培訓(xùn)，提升各級(jí)管理者與員工的制裁合規(guī)意識(shí)和合規(guī)能力。

職位要求:

1、8年以上金融機(jī)構(gòu)、咨詢公司或跨國(guó)企業(yè)等機(jī)構(gòu)的反洗錢、制裁合規(guī)管理經(jīng)驗(yàn)，有負(fù)責(zé)全球大型金融機(jī)構(gòu)總部的制裁合規(guī)管理經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先；

2、非常熟悉聯(lián)合國(guó)、美國(guó)OFAC和其他制裁相關(guān)法規(guī)政策；

3、熟練掌握制裁風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析和管控的技能；

4、具備良好的邏輯分析能力和數(shù)據(jù)分析能力；

5、具備豐富的與技術(shù)、業(yè)務(wù)、算法、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的合作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行業(yè)務(wù)的優(yōu)先；

6、了解制裁合規(guī)系統(tǒng)架構(gòu)和運(yùn)作模式，熟悉主要名單提供者的數(shù)據(jù)庫(kù)，具有名單管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

7、金融/法律或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，具備ACAMS（國(guó)際公認(rèn)反洗錢師認(rèn)證）資格者優(yōu)先；

8、出眾的中文書面分析表達(dá)能力，較為熟練的英語(yǔ)讀寫聽說能力；

9、良好的團(tuán)隊(duì)管理能力和經(jīng)驗(yàn)，較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和責(zé)任心，較強(qiáng)的工作抗壓能力。

高級(jí)研究員（宏觀研究方向）

工作地點(diǎn)：上海

職位描述:

（1）根據(jù)年度研究計(jì)劃，開展宏觀經(jīng)濟(jì)與金融研究，撰寫專題研究報(bào)告，對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和政策動(dòng)向進(jìn)行研究判斷。

（2）定期跟蹤分析物價(jià)、外貿(mào)、PMI等宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和貨幣財(cái)政政策，撰寫日常宏觀研究報(bào)告。

（3）開展部門安排的其他工作。

職位要求:

(1)學(xué)歷及年齡：年齡35周歲以下，全日制碩士研究生學(xué)歷或以上（全日制博士學(xué)位優(yōu)先）。

(2)專業(yè)知識(shí)及技能：熟悉經(jīng)濟(jì)金融基本理論和商業(yè)銀行管理的基礎(chǔ)知識(shí)和基本業(yè)務(wù)；掌握宏觀研究的基本分析框架與分析技術(shù)；掌握宏觀數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)的計(jì)量模型和數(shù)據(jù)分析等基礎(chǔ)知識(shí)；有相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。

(3)執(zhí)業(yè)/職業(yè)技術(shù)資格：熟悉常用的計(jì)量分析軟件，熟練的英語(yǔ)聽、說、讀、寫能力。

(4)能力：有較強(qiáng)的綜合分析能力、文字表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)合作能力，愿意長(zhǎng)期從事金融研究工作。

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