部門：內(nèi)控合規(guī)部

職位：反洗錢經(jīng)理/主任（工作地點：蘇州/徐州）

職位描述：

負責向內(nèi)控合規(guī)部總經(jīng)理報告工作；

負責組織反洗錢工作，組織反洗錢領導小組辦公室工作，及時向籌備組通報反洗錢合規(guī)風險；

根據(jù)屬地監(jiān)管要求和業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，制定適合本單位運營模式的屬地反洗錢政策與內(nèi)控制度；

審查與反洗錢工作相關的業(yè)務流程，法律文本、協(xié)議；

配合總、上級分行進行反洗錢信息系統(tǒng)的開發(fā)與測試驗收，管理與監(jiān)督反洗錢信息系統(tǒng)的運行與維護；

組織客戶洗錢風險評估與客戶分級工作、資金交易分析工作，確定可疑交易報送案例；

確定轄內(nèi)反洗錢工作檢查方案，組織反洗錢現(xiàn)場檢查；

負責反洗錢宣傳與培訓工作，對轄內(nèi)各分支機構反洗錢操作人員進行督導；

負責組織接待監(jiān)管檢查，反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，保持與屬地監(jiān)管部門的聯(lián)系與溝通；

參加總、上級分行反洗錢條線組織的有關工作；

完成上級主管交辦的其他工作任務。

任職條件：

內(nèi)外著名大學本科及以上學歷；

財經(jīng)類等相關專業(yè)；

熟悉整個銀行業(yè)務及管理流程；

具有6/4年以上銀行業(yè)合規(guī)政策或其他管理工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗，同等情況下具有結算業(yè)務、跨境業(yè)務、現(xiàn)金

管理、賬戶管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

具有較強的團隊領導才能與經(jīng)驗，善于管理協(xié)調(diào)、綜合分析、勇于創(chuàng)新，同等情況下具有國際經(jīng)驗和專業(yè)證書者

優(yōu)先。

詳情登陸：

http://www.cbhb.com.cn/bhbank/S101/jiaruwomen/zhaopinxinxi/nanjingfenhang/erjifenhang/index.htm

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